SINGAPOUR : Une plateforme de trading en ligne, Samtrade FX, fait l’objet d’une enquête des autorités et trois hommes, âgés de 31 à 36 ans, ont été arrêtés dans le cadre de cette enquête.
« Il y a des raisons de soupçonner que des activités commerciales irrégulières ont été menées sur la plateforme et des enquêtes sont en cours sur ces activités », ont déclaré la police et l’Autorité monétaire de Singapour (MAS) dans un communiqué de presse lundi (3 janvier).
Le département des affaires commerciales de la police de Singapour et la MAS ont lancé une enquête conjointe le 28 décembre sur Samtrade FX et ses entités liées à Singapour, Samtrade FX LLP et Samtrade FX (SG).
La plateforme en ligne est gérée par Samtrade FX Limited, une société enregistrée à Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
Samtrade FX Limited et ses entités liées font l’objet d’une enquête pour des infractions potentielles à la section 82 du Securities and Futures Act 2001, qui interdit à toute personne d’exercer une activité réglementée sans être titulaire d’une licence de services des marchés financiers.
Samtrade FX Limited et ses entités liées ne sont pas autorisées par la MAS et ont été placées sur la liste d’alerte aux investisseurs de la MAS depuis juillet 2021, ont déclaré les autorités.
La liste d’alerte des investisseurs fournit une liste de personnes non réglementées qui peuvent avoir été perçues à tort comme étant autorisées ou réglementées par le MAS.
Les membres du public peuvent vérifier si une entité possède une licence valide en consultant l’annuaire des institutions financières du MAS.
La police et le MAS ont également conseillé aux gens de prendre les précautions suivantes avant de s’engager dans un investissement :
Posez autant de questions que nécessaire pour bien comprendre l’opportunité d’investissement.
Vérifiez l’entreprise, ses propriétaires, ses directeurs et ses membres de la direction pour évaluer si l’opportunité d’investissement est authentique.
Vérifiez les références de l’entreprise et du représentant sur le site Web du MAS.